日前，最高人民檢察院公布了第二批檢察機關服務保障長江經濟帶發展典型案例，其中包括發生在長江張家港、太倉的非法采砂案件，非法采砂量達1200萬噸。
江蘇省蘇州市張家港市“3.24”非法采礦系列案
【關鍵詞】
非法采礦 檢察監督 生態保護 兩法銜接
【基本案情】
2015年5月至2017年8月，蔣某等人在未取得河道采砂許可證的情況下，采取盯梢、暗線望風、打探消息等手段，躲避水政執法大隊檢查，組織人員夜間駕駛采砂船，在長江水域張家港段非法采砂，再由管理的船隊將江砂運輸銷售。形成了以蔣某為首的非法采砂犯罪團伙，蔣某等人對長江水域張家港段非法采砂形成了控制，采砂數量104萬噸，涉案金額1030萬元。
2016年7月至2018年5月，趙某某采用同樣手段，在長江水域太倉段非法采砂，形成了以趙某某為首的犯罪團伙，趙某某等人非法采砂數量1100萬噸，涉案金額1.02億元。兩個犯罪團伙內部均分工明確，形成了采砂、運砂、銷售為一體的產業鏈，對長江下游生態造成嚴重破壞。
【指控和證明犯罪】
2017年3月24日，長江航運公安局蘇州分局對長江下游非法采礦案立案偵查，“3.24”系列案正式告破。隨著案件偵查的深入，涉案人員越來越多，首批立案偵查僅12人，目前已刑事立案113人。公安機關對采砂船、運砂船的相關人員如何定性存在疑問，涉案人員違法犯罪金額認定也較為困難。張家港市人民檢察院派人提前介入偵查，指導公安機關收集相互分工的證據，著重收集事前明知的材料。針對定性問題提出意見，因事前約定非法采砂時間和地點，案發時間均為夜晚，在長江上只有相互密切配合才能完整實施犯罪行為，因此對采砂船、運砂船的船主以非法采礦共同犯罪定罪處理，對僅提供勞務的幫工不以犯罪處理。對犯罪數額認定問題，提出以運砂船最后銷贓價格認定的處理意見。
公安機關分16批次報捕39人，分26批次移送審查起訴98人。張家港市人民檢察院成立專業化辦案小組，專門辦理“3.24”系列案。案件涉及人員較多，查處時間先后不同，公安機關未在一案報送，但犯罪事實之間具有關聯，案件分別處理帶來了事實認定難的問題。辦案小組內部分工不分家，案件信息最后全部匯集在一起。檢察官從混凝土公司購買記錄入手，以點帶線，反向查證資金流向，再從上萬條銀行交易記錄中條分縷析，依據客觀證據，結合犯罪嫌疑人供述，精準確定每個犯罪嫌疑人的涉案金額。
有的犯罪嫌疑人涉及多起犯罪事實，江砂賣到不同混凝土公司，單個案件的數額達不到構罪標準。張家港市人民檢察院在案件辦理中采取一案一表的方法，將所有涉案人員制作表格，再對比匯總每個犯罪嫌疑人的采砂次數、涉案數額。經細致分析，發現有7名涉案人員達到刑事立案標準，因證據材料分散在不同案件中，公安機關未刑事立案。張家港市人民檢察院依法開展立案監督，督促公安機關對7人立案偵查，并糾正漏捕1人。還發現公安機關對涉案財物未及時扣押等程序性問題，依法發出糾正違法通知書8份，促進依法規范辦案。
檢察機關經審查認為，趙某某、蔣某等人違反礦產資源法的規定，未取得采礦許可證擅自采礦，情節特別嚴重，應以非法采礦罪追究刑事責任，依法向人民法院提起公訴。2019年6月蔣某等11人分別被法院判處三年六個月、三年四個月不等的有期徒刑。
張家港市人民檢察院在主證復核中開展調查，發案原因較為復雜，行政機關之間沒有形成工作合力，各自在相關領域執法，給違法犯罪分子提供了可乘之機，使違法犯罪形成固定利益鏈條。張家港市人民檢察院依法開展了“兩法銜接”工作，推動政府多部門聯合開展監管。2018年1月份、5月份，張家港市政府牽頭兩次召開聯席會議，制定了《張家港市打擊長江非法采砂聯合執法實施方案》，統籌多家力量，明確政府法制辦、水利局、海事局、交通局、公安、法院、檢察院的分工，對境內“三無”運砂船只進行清理，整治取締非法設置的砂場、碼頭。
【典型意義】
該案系破壞長江生態資源的典型非法采砂案件，違法犯罪持續時間長，案件辦理涉及人員較多、地域范圍廣，案件證據龐雜，確定每個犯罪嫌疑人的涉案金額難度大，形成違法犯罪的原因較為復雜。在辦理非法采砂案件中，注重全面發揮檢察監督作用，綜合體現辦案成效。一是強化訴前主導。案件偵查階段非常關鍵，調查證據的時效性強，偵查方向決定了案件后續辦理質量。在疑難復雜案件辦理中，檢察機關對偵查的訴前主導作用不可或缺，重大疑難復雜案件必須提前介入，與公安機關密切配合，明確偵查方向，找準取證難點，在法律適用及證據收集上提供幫助。二是依法開展監督。檢察機關辦理案件以事實為依據、以法律為準繩，依法查明案件事實。對公安機關遺漏的犯罪，發揮檢察監督作用，深挖徹查，不放過任何一個違法犯罪分子。對公安機關的不規范行為，提出糾正處理意見，達到雙贏多贏共贏的效果。三是延伸辦案效果。深刻分析形成違法犯罪的原因，與相關行政機關積極對接，了解行政機關執法的困難，找準工作難題及癥結，依法推動政府部門開展專項行動，形成打擊非法采砂合力，從根源上解決打擊非法采砂難的問題，積極參與社會治理。
